央行和公安部部署整治银行卡违法专项行动----商界在线

央行和公安部部署整治银行卡违法专项行动

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2008年04月03日 09:14

　　中国人民银行、公安部近日联合发布《关于开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动的通知》，决定4月至7月在全国范围内，重点针对奥运会举办城市开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动。

　　《通知》指出，发卡银行要建立ATM机巡查和实时监控制度，提高ATM机监控设备的安装率，布放在奥运场馆周边、奥运城市重点街区的ATM机监控设备的安装率要达到100%。


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　　发卡银行要加强对银行卡申领人的资格审核，严格执行账户实名制及银行卡业务管理的各项规定，加强对ATM的安全维护工作。收单银行要加强对特约商户和POS机的管理，认真审核特约商户资质，防止拓展不合规、高风险商户。

　　建立健全对POS机具的管理和日常监控机制。中国银联要协助各商业银行完善跨行交易风险监控和管理手段，尽快建立和完善统一的入网商户、银行卡机具交易监控和管理系统，增强对可疑交易的识别和监测能力。

　　《通知》表示，此次行动的重点是进一步完善、落实银行卡发行、交易、清算等环节的各项管理制度规定；加大对银行卡犯罪的打击力度，积极探索建立跨部门预防和打击银行卡违法犯罪的长效机制。各地公安机关要严厉打击伪卡欺诈、针对ATM窃取用户资金、涉外银行卡等银行卡犯罪行为。

责任编辑：向太瑶

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